李某因犯诈骗罪

2013年10月30日下午,李某和朱某带着张先生到银行,顺利办理了相关手续。下午4点左右,2500多万元的贴现款打到了李某公司账户。按照约定,需立即转给张先生指定账户。李某以公司需增加交易流水为由,请张先生帮忙,让这笔钱走公司的农行账户过一遍。晚上7点多,张先生发现2500多万元还没到账,感觉不对劲赶紧报警。

输钱后的他,回到南京又四处筹钱,这次不是去赌博,也不是用来还债,而是收购了两家公司,对外的主要业务是办理汇票贴现,实际上,他是想利用公司伺机诈骗。

公司关门一段时间后,李某对外宣称要重整旗鼓,四处借钱。大家都知道他好赌,不愿意借钱给他,最后只筹到100多万元。拿到这笔钱后,他没做任何生意,而是去了趟澳门,指望用这笔钱在赌场上打个翻身仗,没想到不但很快输光了,还借了1200多万元外债。

2013年夏天,李某的公司开张,并以买断的方式,包揽了做汇票承兑中介朱某的业务。朱某在李某的公司做了几笔汇票贴现业务,赚了不少中介费。经过一段时间的运作,他认为李某还算靠谱。

今年40多岁的李某,做了多年生意,早年积累不少财富。可两年前,他染上赌博的恶习,无心照顾生意,最终欠下了1000多万元的债务,最终关掉了公司。

实际上,李某已经用这笔钱还了1000多万元外债和1200多万元赌债。剩下的钱,则转到了自己的多张银行卡上。调查时,由于李某的不配合,大部分赃款未能追回。后来,李某因涉嫌诈骗被逮捕。不久前,李某在南京中院受审,因诈骗罪被判无期徒刑,剥夺政治权利终身,并没收个人全部财产,并责令退赔相应的诈骗款。

一个多月后,朱某带着一客户张先生找到李某,要求办理2500多万元的汇票贴现承兑业务。李某开公司,目的就是想等这样的大额业务,他没想到来得竟然这么快,顿时脸上乐开了花,并承诺业务办理结束后,给朱某近万元中介费。

生意经营失败的李某,欠下千万外债后,不把心思放在生意上,而是筹了一笔钱去澳门,希望能在赌场上赢钱,结果不但血本无归,又欠下了1200多万元赌债。为了还清债务,李某回到南京后,筹钱买下两家空壳公司,以办理汇票贴现业务伺机诈骗,一次就骗了2500多万元,结果自然是被警方抓获。不久前,李某因犯诈骗罪,被判处无期徒刑。